ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA
Señores Asociados:
Dando cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley Nro.20.337 y 39 del Estatuto Social, se los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de abril de 2023, a las 13:00 horas, en las instalaciones de nuestra Sede Social, sita en calle Mitre Nro.974, de esta Localidad de Alcira Gigena, Provincia de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Designación de dos Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración.-
- Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico, Informe del Auditor y destino del Saldo Ajuste de Capital, todo correspondiente al Ejercicio Económico Nro.80, cerrado el día 31 de Diciembre de 2022.-
- Consideración y Renovación de la aplicación del art.1° y concordantes de la Resolución ex INAC Nro.1027/91.-(Suspensión Reembolsos de Capital).-
- Designación de una “Comisión Receptora y Escrutadora de Votos”, integrada por tres miembros, elegidos entre los asociados presentes.- (Estatuto Social, art.43, inc.f).-
- Renovación parcial del Consejo de Administración y Renovación total de la Sindicatura, con la elección de:
- Tres (03) Consejeros Suplentes, por el término de un (01) ejercicio, en reemplazo de los señores Carlos MANICARDI, Norita LENARDON y Heber PRONO, por finalización de mandatos.-
- Un (1) Síndico Titular, en reemplazo del señor Jorge BUOSI y un (1) Síndico Suplente, en reemplazo de la señora Nancy CESANO, ambos por el término de un (01) ejercicio, y por finalización de los respectivos mandatos.-
NOTAS:
- Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados”.- (Ley 20.337, Artículo 49).-
- “Copia de la Memoria, Balance, Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, Proyecto de Reformas al Estatuto Social, Informes del Síndico y Auditor Externo y demás documentos, y Padrón de Asociados, se encuentran a disposición de los asociados, en la sede social de la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras Públicas, Provisión, Servicios Sociales y Vivienda de Alcira Limitada, sita en calle Mitre Nro.974, de la localidad de Alcira Gigena, Provincia de Córdoba, en el horario de atención al público.- (Estatuto Social, Artículo 34).-
Se ruega cumplimentar con lo prescripto en los artículos 41 (Retiro de la Tarjeta Credencial hasta 48 horas antes de la Asamblea) y 43 del Estatuto Social, referido a la presentación de Listas de Candidatos para su oficialización, hasta cinco (05) días antes de la realización de la Asamblea.-
ALCIRA GIGENA, 11 de Abril de 2023.-
